Pelatihan Inhouse Know Your Customer & Anti Money Laundering (16 November 2015)

Pelatihan Inhouse Know Your Customer & Anti Money Laundering (16 November 2015)
Print Outline

Pelatihan Know Your Customer & Anti Money Laundering yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2015 secara Inhouse di PT Danareska (Persero). Pelatihan Know Your Customer & Anti Money Laundering ini diikuti 25 peserta. Pelatihan tersebut diisi oleh Kurnia Hadi yang sudah sangat berpengalaman baik di bidang Public maupun Inhouse.

Berikut cakupan Outline Materi Know Your Customer & Anti Money Laundering

  • Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  • Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
  • Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  • Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
  • Identifikasi transaksi Money Laundering
  • Pembuatan profil nasabah
Close Menu
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to cs@valueconsulttraining.com

× Support Chat