Investigasi Fraud (Protecting Company Asset and Reputation)

Deskripsi

Kasus-kasus fraud semakin beragam modus dan pelakunya (fraudster).  Hal ini tidak terjadi di organisasi kecil yang minim pengawasan dan pengendalian internalnya tetapi juga terjadi di organisasi menengah besar.  Bisa dikatakan kasus fraud tidak melihat jenis kelamin, pangkat, jabatan tetapi pada umumnya adanya kesempatan, pembenaran diri, dan tekananlah yang menjadi factor-faktor utama terjadinya fraud.

Kemampuan organisasi didalam melakukan investasi fraud harus menjadi suatu kebutuhan dalam organisasi untuk melindungi asset dan reputasi organisasi. Pelatihan ini akan memberikan langkah-langkah investigasi dan audit fraud serta mitigasi manajemen risiko fraud yang disusun secara sistematis sehingga dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir potensi-potensi fraud terjadi.  Pelatihan ini juga akan mengupas kasus-kasus fraud baik domestik maupun internasional.

Sasaran Pelatihan

Training ini disusun untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan untuk melakukan investigasi dan audit fraud serta mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.

Target Peserta

Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Kepatuhan, HRD.

Metode Pelatihan :

1. Ceramah
2. Diskusi Kelompok
3. Studi Kasus

Outline Materi :

• verview Kasus dan Faktor Penyebab Fraud diberbagai lembaga keuangan bank dan non bank (asuransi, multifinance)
• Investigasi Fraud
  1. Definisi dan berbagai tipe fraud
  2. 6 Sifat dari Fraudster
  3. Pengertian dan tujuan investigasi fraud
  4. Aktivitas investigasi fraud
  5. Hambatan melakukan investigasi fraud
  6. Bagaimana mengevaluasi hasil temuan investigasi fraud?
  7. Pihak yang wajib dilaporkan hasil investigasi fraud
  8. Berbagai pendekatan investigasi fraud
• Prinsip 3 C dari Manajemen Investigasi Fraud
  1. Dasar Perencanaan Investigasi Fraud
  2. 5 Langkah Proses Investigasi Fraud
• Berbagai Jenis Evidence (Bukti)
  1. Berbagai Sumber Dokumen
  2. Manajemen Dokumen Evidence (Bukti)
• Proses Pembuktian
  1. Logika argumentasi
  2. Jenis argumentasi
• 6. Strategi Interview Investigasi Fraud
  1. Persiapan Interview
  2. Tips efektif Interview
  3. Memahami berbagai hambatan dalam interview
• 7. Pembuatan Laporan Investigasi Fraud
  1. Komponen penting dari laporan investigasi
  2. Struktur ideal dari isi laporan investigasi

Fasilitator

Kurnia Hadi

Profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking. 

Konsultan manajemen, bisnis, dan keuangan dari 2012

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training sejak tahun 2012 untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk, dan management yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas public dan in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.

Berpengalaman sejak 2013 memberikan pelatihan  mengenai APU-PPT, KYC/CDD dan Anti Money Laundering sebanyak 12 kelas in house dan 10 kelas public training.