Online Training : Know Your Customer and Anti Money Laundering (KYC-AML, Advance)

Deskripsi Pelatihan

Perkembangan regulasi, teknologi, dan meningkatnya risiko kejahatan finansial membuat organisasi perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai penerapan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML). Tidak hanya menjadi kebutuhan bagi industri keuangan, pemahaman KYC AML juga semakin relevan bagi berbagai organisasi dalam menjaga kepatuhan, mengelola risiko, serta membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.

Pelatihan KYC AML dirancang untuk membantu peserta memahami konsep dasar, perkembangan, faktor pendorong, hingga praktik implementasi KYC AML dalam organisasi. Peserta akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi risiko, menerapkan pendekatan yang tepat, mengatasi tantangan implementasi, serta memahami praktik terbaik dari berbagai organisasi.

Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, studi kasus, diskusi, dan latihan penerapan, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam memahami serta mengimplementasikan strategi KYC AML secara efektif untuk mendukung tata kelola organisasi yang lebih baik.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep, definisi, dan perkembangan KYC AML dalam dunia bisnis dan regulasi.
2. Menjelaskan pentingnya penerapan KYC AML dalam mengelola risiko organisasi.
3. Memahami faktor pendorong dan tantangan dalam implementasi KYC AML.
4. Mengidentifikasi risiko dan melakukan analisis berdasarkan prinsip KYC AML.
5. Menerapkan langkah-langkah praktis dalam menjalankan proses KYC AML di organisasi.
6. Mengembangkan kemampuan dalam menyusun strategi penerapan KYC AML yang efektif.
7. Memahami praktik terbaik dan studi kasus implementasi KYC AML di berbagai organisasi.

Outline Materi

1. Pengenalan KYC AML
   • Definisi dan konsep dasar KYC AML.
   • Sejarah dan perkembangan penerapan KYC AML.
   • Alasan meningkatnya kebutuhan terhadap pemahaman KYC AML.
2. Pentingnya Implementasi KYC AML dalam Organisasi
   • Faktor pendorong penerapan KYC AML.
   • Dampak risiko apabila KYC AML tidak diterapkan dengan baik.
   • Peran KYC AML dalam mendukung kepatuhan dan manajemen risiko.
3. Pemahaman Prinsip dan Kerangka KYC AML
   • Memahami konsep 4C dalam penerapan KYC AML.
   • Pendekatan dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko.
4. Strategi Implementasi KYC AML
   • Langkah-langkah penerapan KYC AML dalam organisasi.
   • Membangun proses dan sistem pendukung implementasi.
   • Mengatasi hambatan dalam penerapan KYC AML.
5. Tantangan dan Solusi Implementasi KYC AML
   • Mengidentifikasi kendala dalam penerapan KYC AML.
   • Strategi menghadapi perubahan regulasi dan teknologi.
   • Penyelesaian masalah dalam proses implementasi.
6. Studi Kasus dan Best Practices
   • Pembelajaran dari implementasi KYC AML di berbagai organisasi.
   • Analisis kasus kegagalan dan keberhasilan implementasi.
   • Penerapan best practices dalam organisasi.
7. Innovation Thinking dalam Implementasi KYC AML
   • Metode 9M untuk menganalisis penyebab kegagalan.
   • BOT (Breakthrough Thinking) untuk mengembangkan pola pikir inovatif.
   • Penggunaan metode 6 Topi Berpikir dalam pengembangan solusi.
8. Change Management dalam Penerapan KYC AML
   • Memahami proses perubahan organisasi.
   • 8 langkah melakukan perubahan dalam implementasi KYC AML.
   • Membangun kesiapan tim dalam menghadapi perubahan.
9. Diskusi dan Tanya Jawab
   • Pembahasan kasus berdasarkan pengalaman peserta.
   • Diskusi penerapan KYC AML sesuai kebutuhan organisasi.

Metode Pelatihan

1. Presentasi interaktif dari fasilitator.
2. Diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta.
3. Studi kasus implementasi KYC AML di organisasi.
4. Simulasi dan latihan penerapan konsep.
5. Pembahasan praktik terbaik (best practices).
6. Sesi berbagi pengalaman dan diskusi kelompok.

Peserta Pelatihan

1. Manajer dan supervisor yang bertanggung jawab terhadap risiko dan kepatuhan.
2. Tim Compliance, Risk Management, dan Internal Audit.
3. Profesional di bidang perbankan, keuangan, dan industri terkait.
4. Tim operasional yang terlibat dalam proses identifikasi dan verifikasi pelanggan.
5. Karyawan yang membutuhkan pemahaman mengenai KYC AML dalam mendukung pekerjaan mereka.

Facilitator

Daniel Saputro MM.MBA

Senior Corporate Consultant & Strategy bussiness

Daniel Saputro memiliki pengalaman 21 tahun di bidang leadership dan manajemen bisnis. Ia juga aktif memberikan pelatihan, coaching, mentoring ataupun konsultasi. Nuqul Group (Yordania) dan Banpu (Thailand) adalah contoh perusahaan internasional yang telah menggunakan jasa konsultasinya. Di dalam negeri, Daniel menjadi konsultan bagi banyak perusahaan maupun institusi pemerintah. Di antaranya Jamsostek, Bea Cukai, Sekretariat DPR, Jasa Sarana BUMD Jabara, BioFarma Bandung, Kementerian Keuangan PUSINTEK, Pertamina, dan LPP BUMN di Jogja.

Selain itu, beberapa perusahaan swasta nasional menunjuk Daniel sebagai konsultan. Sebut saja Indocement, Grup Astra, Triputra, Bosowa (Makasar), Tunas Ridean Group, MusimMas (Medan), Capella (Medan), CPSSoft, ILP, Darya Varia, KPUC (Samarinda),  Medifarma, dan Prafa. Baru-baru ini ia juga membantu Indospring (Surabaya) dan Acer (Jakarta) untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas organisasi. Projek berikutnya adalah Infomedia dan Sentul City.