Anti Fraud Awareness Training salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai tipe fraud yang sering terjadi di berbagai organisasi /perusahaan dan hal – hal lain terkait Anti Fraud Awarness.
Deskripsi
Training ini didisain untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.
Tujuan Pelatihan
- Memberikan pemahaman mengenai berbagai tipe fraud yang sering terjadi di berbagai organisasi /perusahaan.
- Meningkatkan manajemen awareness dalam mencegah, mendeteksi, dan menghadapi berbagai macam fraud.
Peserta
Para karyawan di semua departemen.
Durasi
2 hari (jam 9.00 s.d 16.30)
Metode Latihan
- Deliver Materi .
- Diskusi Kelompok.
Outline Materi
Day 1
- 09.00 – 10.00 Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
- 10.15 – 11.15 Resiko terjadinya fraud
- 11.15 – 12.00 Case Study
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 15.00 Fraudsters profile (Internal dan External Fraudsters) 15.00 – 15.15 Coffee break
- 15.15 – 16.30 Case study
Day 2
- 09.00 – 10.00 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
- 10.15 – 11.15 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud (continue)
- 11.15 – 12.00 Case Study
- 12.00 – 13.00 Lunch
- 13.00 – 14.00 Case Study
- 14.00 – 15.00 Whistle Blower System
- 15.00 – 15.15 Coffee break
- 15.15 – 16.30 Case study
Learning Methods
- Lecturing
- Workshop
- Individual and group exercise
Facilitator
Kurnia Hadi
Kurnia Hadi seorang profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional yakni, Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, dan HSBC selama lebih dari 20 tahun. Latar pendidikan beliau manajemen keuangan dari Universitas Indonesia.
Beliau menjadi trainer profesional sejak tahun 2012 dan sejak itu telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 100 perusahaan. Bidang keahliannya antara lain retail banking and wealth management, trade & finance, sales & marketing, risk management, compliance, anti money laundering, quality assurance, dan micro banking.
Kurnia Hadi menyandang sertifikat internasional dalam bidang manajemen risiko dan kepatuhan yang dikeluarkan oleh Open Compliance and Ethics Group (OCEG), sebuah lembaga global asal Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan governance, risk management, dan compliance. Beliau sekaligus mendapat lisensi dari OCEG untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Governance Risk Compliance Professional (GRCP) dan Governance Risk Compliance Auditor (GRCA) di Indonesia.
Di level internasional, beliau pernah menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Salah satunya dalam konferensi internasional “Commodity Trade and Finance World Asia” pada tahun 2012 di Singapura.
Daftar klien yang pernah ditanganinya antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, Bank Maybank Indonesia, Bank Woori, Bank CIMB Niaga, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BTPN, Bank UOB Indonesia, BNI Life, Asia Finance, Sun Life Indonesia Services, Trihamas Finance, FIF Group, Maybank Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, Astrido Pacific Finance, Intensif Multi Finance, PT Pos Indonesia, ndonesia Power, Mitra Energi Prima, Kalbe Internasional, Asahimas Chemical, Loreal Manufacturing Indonesia, KPEI, Telkomsigma, dll.
Kurnia Hadi aktif menulis buku, beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain:
- Menjaring Dolar Ala UKM (2016).
- Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (2017).
